Por: Redacción / Sinembargo - julio 14 de 2012
-Con información de Reforma
En los últimos
años, Grupo Financiero Monex, vinculado a la presunta compra de votos
del PRI, ha estado involucrado a investigaciones por operaciones de
lavado de dinero y transferencias de recursos del narcotráfico entre
España, Estados Unidos y México.
De acuerdo con
el periódico Reforma, en 2003 fueron capturados José Manuel, Felipe y
José de la Cruz Ruelas Martínez, operadores financieros de los Arellano
Félix, quienes, de acuerdo con la Procuraduría General de la República
(PGR), lavaron 3.8 millones de dólares entre febrero de 2000 y junio de
2002 vendiéndoselos a Monex Divisas.
Tres años
después, en 2006, un grupo de colombianos que pertenecían al Cártel del
Valle del Norte utilizó esa institución, junto con otras casas de
cambio, para mover dinero obtenido de la venta de cocaína en Europa.
Reforma informa
que un año más tarde, en 2007, el ciudadano de origen chino Zhenli Ye
Gon intentó esconder el origen de sus recursos a través de
transferencias en varias instituciones bancarias, incluida Monex.
Según Reforma,
las autoridades españolas notificaron a las mexicanas en 2008 que uno de
los principales lavadores de dinero de los Beltrán Leyva, Guillermo
Ocaña Pradal, realizó transferencias por un monto de 78 millones de
euros a través de Monex Casa de Bolsa, Monex Divisas e Intercam Casa de
Cambio.
Actualmente la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
ha requerido información a Monex referente a la expedición de monederos
electrónicos que presuntamente fueron utilizados para comprar votos a
favor del PRI.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/14-07-2012/297848
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